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曾国庆

曾国庆 暂无评分

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内部控制与风险管理

发布日期:2015-07-27浏览:2890

  • 课程大纲

    模块一:企业为何要谈内部控制
    1.从巴林银行、中航油、三鹿、科龙…等企业谈起
    2.成功企业与失败企业四大差异
    3.内部控制理论发展演变五阶段
    4.我国内部控制推进进程
    5.我国现行内部控制法规体系
    模块二:控制环境
    1.何为控制环境—内部控制的基础
    2.控制环境具体内容构成
    企业组织架构与案例分析
    企业发展战略与案例分析
    企业人力资源与案例分析
    企业文化与案例分析
    3.如何建立良好的控制环境
    模块三:内部控制实质—风险管理
    1.何为风险?何为风险管理
    2.企业常见风险—风险地图
    3.如何构建企业风险管理三道防火墙
    4.企业风险管理三个阶段
    如何有效识别风险
    如何评估风险--概率及重要性
    如何依据风险评估采取相应风险应对策略
    5.企业危机管理金科玉律
    模块四:内部控制活动
    1.何为内部控制活动
    2.企业内控活动常见的控制方法
    3.企业内控活动的控制措施有哪些
    4.企业如何做到职务分离控制
    模块五:监督—内部审计
    1.企业内部监督表现形式
    2.企业内部审计核心定位
    3.企业内部审计应向谁报告
    4.企业内部审计活动实施流程
    5.内部审计报告模板设计
    模块六:透视职业舞弊
    1.什么是职业舞弊
    2.什么样人才会舞弊
    3.职业舞弊对企业带来的哪些影响
    4.企业如何预防职业舞弊
    模块七:如何设计有效的内部控制体系
    1.谁来负责内控体系建立
    思考:企业是否应设立专职内控部门
    2.企业内控人员到底做什么
    3.内控设计依据与原则
    4.内控体系建立 和执行的五个阶段
    如何确定和分解企业控制目标
    如何识别企业风险与控制点
    如何建立控制政策—表现形式
    如何有效执行内控体系
    如何监控内控的执行状况
    模块八:内部控制活动实施及其局限性
    1.内部控制活动的实施
    内部控制活动实施流程
    内部控制活动自我评价
    2.内部控制活动的局限性
    思考:内部控制是不是万能?为什么
    内部控制自身固有的6大局限性


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